İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece dosyada gözaltına alınan şüpheli sayısı 39'a yükseldi.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" iddiaları kapsamında sürdürülüyor.
Savcılık Yeni Deliller Elde Edildiğini Açıkladı
Soruşturma dosyasına giren yeni bulgular doğrultusunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi aracılığıyla doğrudan temin yöntemiyle aldığı iddia edildi.
Savcılık, organizasyona ilişkin sahne, ses ve ışık sistemlerine ait giderlerin sahte faturalarla yüksek gösterildiğini ve mali bilirkişi raporunda çeşitli usulsüzlüklerin tespit edildiğini öne sürdü.
Bağış Paralarının Aktarımına İlişkin İddialar Dosyada Yer Aldı
Başsavcılık açıklamasında, Ahbap Derneği'ne yapılan bazı bağışların Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirket hesaplarına gönderildiğinin iddia edildiği belirtildi.
Savcılık, söz konusu para transferleriyle bağışların amacı dışında kullanılarak haksız kazanç sağlandığını değerlendirdi.
Dört İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şirkette arama yapıldı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu bildirildi.
Soruşturma Çok Yönlü Olarak Sürüyor
Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında mali profille uyumsuz para hareketleri, yüksek tutarlı para transferleri, şans oyunları hesaplarına para aktarımı ve kısa sürede gerçekleştirilen taşınmaz devirlerine ilişkin tespitler bulunduğunu iddia etti.
Öte yandan Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki mal varlığının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından ayrı bir soruşturma daha başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturma devam ederken, savcılık tarafından ileri sürülen iddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
